证券代码：603128        证券简称：华贸物流          公告编号：临 2021-060


             港中旅华贸国际物流股份有限公司
         第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十七次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合
《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事
会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

   一、审议同意《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销
部分股票期权的议案》


    鉴于公司股票期权激励计划原激励对象王亚南、贾磊等 16 人因离职原因，
不再符合激励条件，公司拟注销上述 16 人已获授但尚未行权的第二个行权期及
第三个行权期对应的股票期权 1,306,500 份。公司股票期权激励计划激励对象由
225 名调整为 209 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,227,350 份调整
为 16,920,850 份。

   表决结果：赞成_ 5_票；反对__0__票；弃权__0__票（陈宇董事回避表决）

   上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于调整股票期
权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：
临 2021-062 号）。

   二、审议同意《港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会授权管理办法》
    表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。




                                                                          1
三、审议同意《港中旅华贸国际物流股份有限公司总经理工作规则》
表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。




                             港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                2021 年 12 月 30 日




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