港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事
    关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量
                  及注销部分股票期权的独立意见


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29
日召开第四届董事会第二十七次会议，审议了《关于调整股票期权激励计划激励
对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境
内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《上海证券交易所股
票上市规则》以及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独
立、审慎、客观的立场，现对公司本次调整股票期权激励计划相关事项发表如下
独立意见：
    鉴于公司股票期权激励计划原激励对象王亚南、贾磊等 16 人因离职原因，
不再符合激励条件，公司拟注销上述 16 人已获授但尚未行权的第二个行权期及
第三个行权期对应的股票期权 1,306,500 份。公司股票期权激励计划激励对象由
225 名调整为 209 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,227,350 份调整
为 16,920,850 份。

    我们一致同意上述调整股票期权激励计划的事项。


    独立董事：韩刚、林树、姚毅