证券代码：603128        证券简称：华贸物流          公告编号：临 2022-001


             港中旅华贸国际物流股份有限公司
         第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十八次会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

    审议同意《关于公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司 100%股权

及相关债权的议案》

   华贸物流拟将持有的佛山港中旅华贸国际物流有限公司（以下简称“佛山华
贸”）100%股权及 4,069.766462 万元债权以 5,745.196462 万元为底价通过挂
牌方式公开转让。

   表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。

   上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转
让佛山港中旅华贸国际物流有限公司 100%股权及相关债权的公告》（公告编号：
临 2022-002 号）。
    特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                          2022 年 1 月 6 日


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