华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告2022-04-16
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-013
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第
四届董事会第三十次会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年年度报告及其<摘要>的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《公司 2022 年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
四、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通
知。
五、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
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表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通
知。
六、审议通过《关于 2022 年度经营及财务预算的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通
知。
七、审议通过《2021 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，2021 年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利
润 517,541,340.87 元，加上年初未分配利润 562,956,738.15 元，减去 2020 年
度分配的股利 318,343,482.22 元，再提取 10%法定盈余公积金后，本年可供股
东分配的利润为 710,400,462.71 元。
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2021 年 12 月 31
日 总 股 本 1,309,462,971 股 为 基 数 ， 减 去 截 止 本 议 案 通 过 日 已 回 购 股 份
20,622,962 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.28 元人民币（含税），
现金分红金额 293,855,522.05 元人民币，占可供分配利润的 41.36%，剩余未分
配利润 416,544,940.66 元结转留存。
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通
知。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
临 2022-015 号）。
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八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-016
号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
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