证券代码：603128         证券简称：华贸物流        公告编号：临 2022-023


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
          关于拟在日本设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本公司拟在日本设立全资子公司
     注册资本：1,000 万日元
     特别风险提示：

    本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部
门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取
得备案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因境外政策、法律、商业环境与
国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况

   按照港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”或“华贸物流”）发
展战略，公司的全资子公司华贸物流（香港）有限公司（下称“华贸香港”）拟
在日本设立全资子公司（以下简称“华贸日本公司”）。

（二）董事会审议情况
    2022 年 4 月 29 日，第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立日
本子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司
股东大会审议批准。
    本次投资行为尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的
备案或审批后方可实施。
（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。


二、拟设立子公司的基本情况


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   公司拟在日本设立全资子公司，具体情况如下：
    1、注册资本： 1,000 万日元

    2、公司类型： 有限公司

    3、拟设立地址： 日本东京

    4、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）

    5、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股 100%

    6、资金来源及出资方式：自有资金



三、本次对外投资的目的
    设立华贸日本公司有利于公司开拓亚洲市场国际物流业务，围绕现有资源开
展货运代理服务，并进一步开展境内外客户营销工作。
    公司本次在日本设立子公司是基于公司战略发展布局的需要，有利于提升整
体的运营管理效率与市场竞争力，推动国际化的发展方向。


四、对外投资对上市公司的影响
    公司通过设立境外子公司，加快境外网络布局，有利于进一步拓展海外市场，
提升公司网络协同能力和整体盈利能力。


五、对外投资的风险分析
    本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场
风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获
得良好的投资回报。
    特此公告。




                                        港中旅华贸国际物流股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 30 日



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