证券代码：603128        证券简称：华贸物流          公告编号：临 2022-041


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
         第四届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第三十四次会议于 2022 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

   审议同意《关于推举总经理代行董事长职责的议案》

    董事会近日收到董事长向宏先生的书面辞职报告。向宏先生因工作原因申请

辞去公司第四届董事会董事长及在董事会专门委员会所任委员职务。辞职后向宏

先生不再担任公司任何职务。

    根据法律法规及公司《章程》的规定，公司第四届董事会第三十四次会议经
审议同意推举董事、总经理陈宇先生为公司法定代表人，代行董事长职责。

    表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票

    特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                          2022 年 7 月 9 日




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