证券代码：603128         证券简称：华贸物流      公告编号：临 2022-048


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
               关于修订章程部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”） 第
四届董事会第三十五次会议审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程
部分条款的议案》，具体如下：


    一、拟变更公司注册地址的基本情况
    公司拟变更注册地址，由“上海市黄浦区南京西路 338 号天安中心 20 楼”
变更为“上海市浦东机场海天一路 528 号”，并拟对《公司章程》的部分条款进
行修改，具体内容如下：
    1、修订《公司章程》中第四条
    修订前《公司章程》中第四条如下：
    上海市黄浦区南京西路 338 号天安中心 20 楼
    邮政编码：200003


    修订后《公司章程》中第四条如下：
    上海市浦东机场海天一路 528 号
    邮政编码：201202


    二、修订公司章程部分条款的情况
    修订《公司章程》中第八条
    修订前《公司章程》中第八条如下：
    董事长为公司的法定代表人。


    修订后《公司章程》中第八条如下：

                                                                       1
   总经理为公司的法定代表人。


   本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准，上述事项尚需提交
公司股东大会审议。


   特此公告。


                                港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 20 日




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