证券代码：603128         证券简称：华贸物流           公告编号：临 2022-049


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
         第四届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）
第四届董事会第三十六次会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次
会议应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召
开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和
《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

   审议同意《公司 2022 年半年度报告及其<摘要>的议案》

   表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票
    特此公告。




                                    港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                           2022 年 8 月 23 日




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