证券代码：603128         证券简称：华贸物流        公告编号：2023-001

               港中旅华贸国际物流股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 1 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                852,996,882

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   65.1409



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合
《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，姚毅独立董事因公务原因未出席本次股东大
   会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书于永乾出席会议；其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                        反对                    弃权

                  票数          比例（%）     票数           比例     票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股     842,652,971 98.7873 10,343,911               1.2127           0   0.0000




2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                    弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                            （%）                   （%）

       A股       852,881,452 99.9864          10,700        0.0012   104,730     0.0124
(二)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举第五届董事会董事的议案

议案序号      议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
3.01          选举吴春权先     852,429,284       99.9334 是
              生为公司第五
              届董事会董事
3.02          选举陈宇先生     852,429,284        99.9334 是
              为公司第五届
              董事会董事
3.03          选举徐林秀女     852,388,283        99.9286 是
              士为公司第五
              届董事会董事



2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号      议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
4.01          选举韩刚先生     852,952,784       99.9948 是
              为公司第五届
              董事会独立董
              事
4.02          选举林树先生     852,980,184        99.9980 是
              为公司第五届
              董事会独立董
              事
4.03          选举张泽平先     852,980,183        99.9980 是
              生为公司第五
              届董事会独立
              董事



3、 关于选举第五届监事会监事的议案

议案序号      议案名称        得票数         得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
5.01          选举曾祥展先        852,911,784             99.9900 是
              生为第五届监
              事会监事
5.02          选举邹善童先        852,980,184             99.9980 是
              生为第五届监
              事会监事




(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名称            同意                      反对                 弃权
序号                  票数     比例（%）      票数          比例      票数     比例
                                                            （%）             （%）
1      《关于修     243,008,144    95.9171   10,343,911      4.0829        0    0.0000
       订公司章
       程的议案》
2      《关于续     253,236,625    99.9544      10,700       0.0042   104,730   0.0414
       聘会计师
       事务所的
       议案》
3.01   选举吴春     252,784,457    99.7759
       权先生为
       公司第五
       届董事会
       董事
3.02   选举陈宇     252,784,457    99.7759
       先生为公
       司第五届
       董事会董
       事
3.03   选举徐林     252,743,456    99.7597
       秀女士为
       公司第五
       届董事会
       董事
4.01   选举韩刚     253,307,957    99.9825
       先生为公
       司第五届
       董事会独
       立董事
4.02   选举林树     253,335,357    99.9934
       先生为公
       司第五届
       董事会独
       立董事
4.03   选举张泽       253,335,356   99.9934
       平先生为
       公司第五
       届董事会
       独立董事
5.01   选举曾祥       253,266,957   99.9664
       展先生为
       第五届监
       事会监事
5.02   选举邹善       253,335,357   99.9934
       童先生为
       第五届监
       事会监事




(四)   关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及特别决议，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：李倩源、李怡垚

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司
章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

                                     港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                           2023 年 1 月 18 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议