证券代码：603128       证券简称：华贸物流        公告编号：临 2023-004



            港中旅华贸国际物流股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物
流”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 2 月 13 日以通讯表决召开。本次会
议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开
符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。经出席会议董事审议，通过如下决议：

    一、 审议《关于修订投资管理办法部分条款的议案》

    表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    以上议案需提请股东大会审议通过。

    二、 审议通过《关于设立加拿大子公司的议案》

   公司拟在加拿大蒙特利尔设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有
限公司，注册资本为 50 万美元，主营业务为国际空海运综合物流服务。

    表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

   上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：
临 2023-005 号）。



    特此公告。


                                  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 14 日


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