港中旅华贸国际物流股份有限公司
            董事会审计委员会2022年履职情况报告
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《港中旅华贸国际物流股
份有限公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，港中旅华贸国
际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）董事会审计委员会就
2022年度履职工作情况报告如下：
    一、审计委员会2022年年度履职概况
    公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，并由林树独立董
事担任主任委员。
    报告期内，公司董事会审计委员会会议召开情况如下：
    2022年1月20日，审计委员会召开了2022年第一次会议，审议通过了《2021
年年报审计工作沟通》。
    2022年4月13日，审计委员会召开了2022年第二次会议，审议通过了《公司
2021年年度报告及其<摘要>的议案》、《公司2022年第一季度报告的议案》、《董
事会审计委员会2021年履职情况报告》、《2021年度内部控制评价报告》    。
    2022年5月29日，审计委员会召开了2022年第三次会议，审议通过了《关于
2022年度日常关联交易的议案》、《关于固定资产残值率会计估计变更的议案》、
《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
    2022年8月18日，审计委员会召开了2022年第四次会议，审议通过了《公司
2021年半年度报告的议案》。
    2022年10月24日，审计委员会召开了2022年第五次会议，审议通过了《公司
2022年第三季度报告的议案》。
    2022年11月28日，审计委员会召开了2022年第六次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。


    二、审计委员会履职重点关注的事项情况
    （一）、定期报告的审阅
    审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》和监管要求，切实履行

                                                                         1
了对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
   审计委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。


    （二）、关联交易情况
     2022年度，审计委员会的委员按照公司《董事会审计委员会工作细则》的
要求，开展一系列工作。公司在召开董事会审议前，由独立董事会和审计委员会
先审议《关于2022年度日常关联交易的议案》，委员们经过仔细审阅并就有关问
题向公司高级管理人员进行了详细询问。一致同意后才提交董事会审议。


     2022年度，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运
作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定,勤勉尽责、
恪尽职守，较好地履行了相关职责。审计委员会在审核公司的财务信息及披露、
续聘外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施等方面发挥了重要作用。
审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了保障。




                                                     审计委员会委员：
                                                    林树、徐林秀、张泽平

                                                          2023年4月7日




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