证券代码：603128       证券简称：华贸物流         公告编号：临 2023-012


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第
五届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

   一、审议通过《公司 2022 年年度报告及其<摘要>的议案》

    表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。



   二、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。



   三、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通
知。



   四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

    表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通
知。


                                                                       1
    五、审议通过《关于 2023 年度经营及财务预算的议案》

    表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通
知。



    六、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2022 年 12 月 31
日 总 股 本 1,309,462,971 股 为 基 数 ， 减 去 截 止 本 议 案 通 过 日 已 回 购 股 份
9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 3.42 元人民币（含税），
现金分红金额 444,419,688.71 元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股
股东的净利润的比率 50.03%，剩余未分配利润 462,950,747.78 元结转留存。

    表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通
知。

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
临 2023-014 号）。



    七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。

    关联董事本议案回避表决。

    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通
知。

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《2023 年度日常关联交易的议案》（公告编号：临
2023-015 号）。


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   八、审议通过《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供
担保的议案》

   公司授权为华贸物流（香港）有限公司提供的担保即将到期，华贸物流（香
港）有限公司拟继续向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度 3,000 万美
元，并由公司向华贸物流（香港）有限公司提供最高额 3,000 万美元的连带保证
责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，
期限三年。

    表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《关于公司为下属全资子公司华贸物流(香港)有限公司
提供担保的公告》（公告编号：临 2023-016 号）。

     特此公告。




                                  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 7 日




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