证券代码：603132          证券简称：金徽股份       公告编号：2022-011


                       金徽矿业股份有限公司
                    关于聘任高级管理人员的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金徽矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第一
届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。现将
公司董事会聘任高级管理人员的具体情况公告如下：


    一、聘任高级管理人员情况

    基于公司经营实际管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
经公司总经理刘勇先生提名，提请审议由公司董事孟祥瑞先生担任公司总工程
师。

    二、独立董事意见

       经过审查孟祥瑞先生的个人履历，未发现有《公司法》和《公司章程》规定
的不得担任高级管理人员的情况，未发现其存在相关法律法规及规范性文件规定
的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。本次相关人员的聘任程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的有
关规定，符合《公司章程》等制度规定，程序合法有效。

       综上，我们一致同意聘任孟祥瑞先生为总工程师。

       特此公告。



                                              金徽矿业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 3 月 26 日
    附：孟祥瑞先生简历：

    董事孟祥瑞：中国籍，无境外永久居留权，男，1983 年 3 月出生，大学学
历。2006 年 7 月至 2008 年 5 月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任采
矿技术员；2008 年 6 月至 2010 年 9 月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，
任副主任；2010 年 10 月至 2016 年 6 月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理
部，任主任/经理；2016 年 12 月至今就职于金徽矿业股份有限公司，任生产管
理中心主任和总经理助理；2020 年 10 月至今任金徽矿业股份有限公司董事。