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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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金徽股份第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603132_20240423_CG6E.pdf
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2024-04-23
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金徽股份第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603132_20240423_VK0S.pdf
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2024-04-23
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金徽股份关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603132_20240423_BE3H.pdf
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2024-04-13
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金徽股份2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603132_20240413_D6UE.pdf
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2024-04-02
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金徽股份关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603132_20240402_NDNJ.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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金徽股份关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603132_20240328_AQKR.pdf
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《金徽矿业股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《金徽矿业股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《金徽矿业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《金徽矿业股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《金徽矿业股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
6 关于金徽矿业股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于金徽矿业股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案
8 关于确认金徽矿业股份有限公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案 |
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2024-03-23
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金徽股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603132_20240323_3OX7.pdf
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2024-03-23
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金徽股份关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603132_20240323_UTYS.pdf
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2024-03-23
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金徽股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603132_20240323_HQ7G.pdf
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2024-03-23
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金徽股份关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603132_20240323_C3LA.pdf
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2024-03-23
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金徽股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603132_20240323_LBTN.pdf
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2024-03-23
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金徽股份2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603132_20240323_PYPG.pdf
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2024-03-23
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金徽股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603132_20240323_7KPJ.pdf
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2024-03-23
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金徽股份第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603132_20240323_N2HG.pdf
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2024-03-23
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金徽股份第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603132_20240323_IQ3K.pdf
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2024-03-23
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金徽股份关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603132_20240323_0J23.pdf
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2024-03-23
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金徽股份关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603132_20240323_674Y.pdf
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2024-03-23
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金徽股份关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603132_20240323_E7SN.pdf
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2024-03-12
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金徽股份关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603132_20240312_A23S.pdf
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2024-02-23
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金徽股份第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603132_20240223_A047.pdf
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2024-02-23
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金徽股份关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603132_20240223_1E5B.pdf
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2024-02-20
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金徽股份关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603132_20240220_87NY.pdf
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2024-01-30
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金徽股份关于竞拍取得探矿权的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603132_20240130_C01J.pdf
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2024-01-10
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金徽股份关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/603132_20240110_R42X.pdf
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2024-01-10
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金徽股份关于竞拍取得探矿权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/603132_20240110_XF1J.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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金徽股份关于现金收购股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603132_20231228_8WOD.pdf
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2023-12-28
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金徽股份关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603132_20231228_0TD3.pdf
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