证券代码：603132         证券简称：金徽股份         公告编号：2022-017


                    金徽矿业股份有限公司
            关于调整部分高级管理人员薪酬的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第一
届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整金徽矿业
股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》。现将相关情况公告如下：

    为更加充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，增强勤勉尽责、忠实
诚信的工作意识，提高公司经营管理水平，促进公司健康、规范、可持续发展。
根据《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同时结合公
司实际经营情况，制定了部分高级管理人员薪酬标准调整方案。具体方案如下：

    一、适用对象：公司部分高级管理人员

    二、适用期限：自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动
失效。

    三、薪酬标准

         职务          姓名        调整前年薪标准       调整后年薪标准

    副总经理           肖云          50-100万元            106万元

    副总经理           窦平          50-100万元            106万元



    四、独立董事意见

    公司本次调整高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司
的实际经营情况做出的，有助于调动高管人员的积极性和创造性，不存在损害公
司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，
我们同意本次调整高级管理人员薪酬事项。
    五、其他规定

   1、以上薪酬标准为税前收入，涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

   2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。

   3、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自
董事会审议通过之日起执行。




   特此公告。




                                          金徽矿业股份有限公司董事会

                                                    2022 年 4 月 23 日