证券代码：603132         证券简称：金徽股份           公告编号：2022-014


                     金徽矿业股份有限公司
             第一届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召集及召开情况

    金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知
于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会
议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和
《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会一致认为《金徽矿业股份有限公司 2022 年第一季度报告》完整的反
映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公
司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

    详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限
公司 2022 年第一季度报告》。

    2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2022 年第一季度利润分配预案
的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限
公司关于 2022 年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

    3、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议
案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限
公司关于调整部分高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-017）。

    上述第 2 项议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                              金徽矿业股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 23 日