证券代码：603132        证券简称：金徽股份        公告编号：2022-015


                     金徽矿业股份有限公司
       关于 2022 年第一季度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

        金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至 2022 年 3 月
31 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册
的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.52 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。共计派发现金红利 344,256,000.00 元（含税）。

        本预案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。

        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和
公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提
下，拟定利润分配。

    根据公司 2022 年第一季度报告（未经审计），截至 2022 年 3 月 31 日，
母公司资产负债表未分配利润余额为人民币 602,384,440.95 元。

    经董事会决议，2022 年第一季度，公司拟以截至 2022 年 3 月 31 日的总
股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 3.52 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。共计派发现金红利 344,256,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转
下一次分配。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    公司本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十次会议，全体董事审议
并一致通过本次利润分配的预案。

   （二）独立董事意见

   独立董事对 2022 年第一季度利润分配预案发表了独立意见。认为董事会提
出的 2022 年第一季度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状、未来发展计
划及现金流情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案
履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该
议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

   （三）监事会意见

    监事会对公司 2022 年第一季度利润分配预案发表了专项意见。认为董事
会提出的 2022 年第一季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状
态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的
情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    综上，我们一致同意本次利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会
对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长
期发展。




    特此公告。




                                          金徽矿业股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 23 日