证券代码：603132          证券简称：金徽股份          公告编号：2022-026


                      金徽矿业股份有限公司
             第一届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召集及召开情况

    金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知
于 2022 年 7 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 7 月 20 日在公司会
议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及摘要的议案》

    表决结果：0 票通过，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。第一期员工持股
计划参与者闫应全先生、张小凤女士、蒲访成先生回避表决。

    2、审议通过《关于审议<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法>的议案》

    表决结果：0 票通过，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。第一期员工持股
计划参与者闫应全先生、张小凤女士、蒲访成先生回避表决。

    3、审议通过《关于修订金徽矿业股份有限公司监事会议事规则的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述第 1、2、3 项议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。




             金徽矿业股份有限公司监事会

                       2022 年 7 月 21 日