证券代码：603132         证券简称：金徽股份           公告编号：2022-032


                     金徽矿业股份有限公司
             第一届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召集及召开情况

    金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知
于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 18 日在公司会
议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘要
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制、审议符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司严格按
照股份制公司财务制度规范运作，公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反应
出公司 2022 年半年报的经营成果和财务状况等事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的
《金徽矿业股份有限公司 2022 年半年度报告》《金徽矿业股份有限公司 2022 年
半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年上半年募集资金的存放与实际使用符合中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
如实反应了公司公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、
完整、不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害中小股东利益的情况。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的
《金徽矿业股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。



    特此公告。




                                              金徽矿业股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 19 日