证券代码：603132          证券简称：金徽股份          公告编号：2022-035


                     金徽矿业股份有限公司
             第一届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召集及召开情况

    金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知
于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会
议室采用现场结合通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于修订<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》

    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。第一期员工持股
计划参与者闫应全先生、张小凤女士、蒲访成先生回避表决。

    2、审议《关于修订<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>
的议案》

    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。第一期员工持股
计划参与者闫应全先生、张小凤女士、蒲访成先生回避表决。

    因监事均参与本员工持股计划，需回避表决，监事会将上述议案直接提交公
司股东大会审议。

    特此公告。

                                               金徽矿业股份有限公司监事会

                                                          2022 年 8 月 30 日