证券代码：603132         证券简称：金徽股份         公告编号：2022-045

                     金徽矿业股份有限公司
   第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持
有人会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室采用现场的方式召开。会议由第一
期员工持股计划管理委员会主任王瑞女士主持，出席本次会议的持有人 124 人，
代表公司第一期员工持股计划份额 161,200,000 份，占公司第一期员工持股计划
总份额的 77.12%。

    会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，会
议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于补选金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理
委员会委员的议案》

    鉴于公司第一期员工持股计划管理委员会原委员张磊华先生已离职，不再担
任管理委员会委员。根据《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
的有关规定，选举甄红亮先生为第一期员工持股计划管理委员会委员，与第一次
持有人会议选举产生的王瑞女士，李安平先生共同组成第一期员工持股计划管理
委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期一致。

    甄红亮先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

    表决结果：同意 161,200,000 份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    特此公告。

                                              金徽矿业股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 26 日