证券代码：603132           证券简称：金徽股份          公告编号：2022-051

                      金徽矿业股份有限公司
             第一届监事会第十三次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召集及召开情况

    金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通
知于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 11 月 16 日在公
司会议室采用现场结合通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2022 年前三季度利润分配预案
的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司
盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别
是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发
展。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司于 2022 年 11 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限
公司 2022 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-052）。

    特此公告。

                                                金徽矿业股份有限公司监事会

                                                         2022 年 11 月 17 日