证券代码：603132           证券简称：金徽股份            公告编号：2023-003


                        金徽矿业股份有限公司
          关于首次公开发行限售股上市流通的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：

        本次限售股上市流通数量为 61,600,000 股

        本次限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 22 日



       一、本次限售股上市类型

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，经上海证券交易所同意，金
徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 98,000,000 股，并于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所上市，发行完
成后公司总股本为 978,000,000 股，其中有限售条件流通股 880,000,000 股，占公
司发行后总股本的 89.98%，无限售条件流通股 98,000,000 股，占公司发行后总
股本的 10.02%。

    本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，涉及股东为甘肃绿色矿产投
资发展基金（有限合伙）（以下简称“绿矿基金”），锁定期为自公司首次公开
发行股票上市之日起 12 个月。本次限售股上市流通的数量为 61,600,000 股，占
公司总股本的 6.30%，该部分限售股将于 2023 年 2 月 22 日起上市流通。

       二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票
限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情
况。

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    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    （一）承诺情况

    根据《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《金徽矿业
股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东
绿矿基金对其持有首次公开发行限售股的承诺如下：

    “自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企
业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部
分股份。

    本企业将严格按照上述股份锁定承诺以及相关法律、法规、规范性文件的规
定进行相应减持。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本企业所持公司
股份的锁定期另有要求，本企业同意自动适用监管机构调整后的监管规定或要
求。如本企业违反本承诺函或相关法律、法规、规范性文件的规定减持公司股份，
违规减持所得收益归公司所有，并赔偿由此对公司造成的损失。”

    （二）承诺履行情况

    截止本公告日，公司首次公开发行股票的限售股股东严格履行了上述股份锁
定期的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

    五、中介机构核查意见

    保荐机构华龙证券股份有限公司出具了《华龙证券股份有限公司关于金徽矿
业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。经核查，保荐
机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股
份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规
则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中


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       做出的上述股份锁定承诺。保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无
       异议。

           六、本次限售股上市流通情况

           本次限售股上市流通数量为 61,600,000 股；

           本次限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 22 日；

           首发限售股上市流通明细清单

                                        持有限售股数       持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售股数
 序号             股东名称
                                          量（股）           司总股本比例   量（股）           量
           甘肃绿色矿产投资发
   1                                     61,600,000            6.30%         61,600,000         0
           展基金（有限合伙）
                合计                     61,600,000            6.30%         61,600,000         0

           七、股本变动结构表

                                                                                          单位：股
股份类别                     股东名称                          变动前          变动数         变动后

                       亚特投资集团有限公司                   495,000,000                    495,000,000

                  中铭国际控股集团有限公司                    200,000,000                    200,000,000

                 徽县奥亚实业有限公司                          65,600,000                     65,600,000
有限售条
件的流通 甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）                  61,600,000      -61,600,000       -
  股
           海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）                    26,400,000                     26,400,000

                海南盛星投资中心（有限合伙）                   26,400,000                     26,400,000

                                 李雄                           5,000,000                      5,000,000

            有限售条件的流通股小计                            880,000,000      -61,600,000   818,400,000
无限售条       首次公开发行社会公众股                          98,000,000                     98,000,000
件的流通
  股     甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）                     -             61,600,000    61,600,000

            无限售条件的流通股小计                             98,000,000       61,600,000   159,600,000

                          合计                                978,000,000        -           978,000,000

       特此公告。

                                                                      金徽矿业股份有限公司董事会

                                                                                2023 年 2 月 17 日

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