金徽矿业股份有限公司独立董事

   关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《金徽矿业股份有限公司章程》和《金
徽矿业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为金徽矿业股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的原则，基于
客观、独立判断的立场，对提交公司第一届董事会第十八次会议审议的相关事项
发表如下事前认可意见：

    一、《关于确认金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023
年度日常关联交易的议案》的事前认可意见

    2022 年度公司日常关联交易金额的执行遵循了公开、公平、公正的原则，
2023 年度日常关联交易预计是根据实际情况合理预测，交易事项市场化程度高，
遵循了公开、公平、公正的原则，交易实现定价公允，不会对公司的持续经营能
力、损益及资产状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利
益，也不会影响公司的独立性。

    综上，我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议，关
联董事回避表决。




                               独立董事：丁振举   李仲飞    李银香    甘培忠

                                                           2023 年 2 月 22 日