证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-005
金徽矿业股份有限公司
关于确认 2022 年度日常关联交易
及预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与
各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营
的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的
利益。
一、日常关联交易基本情况
金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称“公司”）因生产经营需
要，与甘肃懋达建设工程有限公司（以下简称“懋达建设”）、甘肃金煜信达建设
工程有限公司（以下简称“金煜信达”）、陇南亚特培训中心有限公司（以下简称
“亚特培训中心”）、甘肃金徽新科材料有限公司（以下简称“金徽新科材料”）、
甘肃金徽现代农业开发有限公司（以下简称“金徽现代农业”）、甘肃泓盛生态农
林发展有限公司（以下简称“泓盛生态农林”）等关联方之间存在接受劳务及采
购商品等生产经营相关的日常关联交易，审议程序及具体交易情况如下：
1、日常关联交易履行的审议程序
2023 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于确
认金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易
的议案》，关联董事根据相关规定对该议案回避表决。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2023 年 2
月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限
公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《金徽
矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意
见》。
2、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
2022 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于审议
金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，2022 年度与关联
方日常关联交易预计金额为 6,120.00 万元，实际发生 3,843.55 万元，具体情况如
下表所示：
单位：万元
关联交易类 2022 年度 2022 年度实 预计金额与实际发生金额
关联方
别 预计金额 际发生金额 差异较大的原因
懋达建设 2,500.00 2,404.51 /
金煜信达 100.00 186.19 零星维修项目增加
接受关联方
金徽酒徽县配送服务有限公司 10.00 0.99 /
提供的劳务
甘肃勘探者地质矿产有限公司 50.00 / 业务未开展
亚特培训中心 / 0.69
小计 2,660.00 2,592.38
金徽新科材料 1,500.00 79.95 对方产量不足
金徽现代农业 1,400.00 676.77
向关联方采
金徽酒兰州销售有限公司 400.00 287.79
购商品 疫情影响采购需求减少
亚特培训中心 50.00 12.82
泓盛生态农林 100.00 37.90
小计 3,450.00 1,095.23
甘肃亚特投资集团有限公司 / 14.11 零星酒店服务
向关联方销
甘肃泓盛商品混凝土有限公司 10.00 47.61
售商品
懋达建设 / 94.22
小计 10.00 155.94
合计 6,120.00 3,843.55
注 1：2022 年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审
定的数据为准。
注 2：2022 年度，公司与关联方发生的部分零星日常交易未在年初预计，但
该部分交易整体较为分散且金额小，也未达到董事会审议标准，公司已经按照相
应规则履行了内部审批程序，不会对生产经营造成重大不良影响。
3、2023 年度日常关联交易的预计情况
2023 年度，公司预计与懋达建设、金煜信达、金徽新科材料、金徽现代农
业等关联方发生日常关联交易，具体情况如下：
单位：万元
本年年初至披
占同类 上年实 占同类 本次预计金额与上年度实
关联交易 本期预 露日与关联方
关联方 业务比 际发生 业务比 际发生金额差异较大的原
类别 计金额 累计已发生的
例(%) 金额 例(%) 因
交易金额
接受关联 懋达建设 7,000.00 22.87 950.79 2,404.51 14.87 新增工程改造项目
方提供的
劳务 金煜信达 350.00 1.14 / 186.19 1.15 零星维修工程增加
小计 7,350.00 24.01 950.79 2,590.70 16.02
金徽新科材料 800.00 3.31 4.40 79.95 0.33 对方产量提升，增加采购
向关联方 金徽现代农业 1,050.00 4.34 10.16 676.77 2.80 采购量增加
采购商品 亚特培训中心 50.00 0.21 7.32 12.82 0.05 采购量增加
泓盛生态农林 150.00 0.62 / 37.90 0.16 园区绿化需求增加
小计 2,050.00 8.48 21.88 807.44 3.34
合计 9,400.00 32.49 972.67 3,398.14 19.36
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
单位：万元
关联方 法定代 与本公司
注册资本 主营业务 注册地址
名称 表人 关联关系
甘肃省陇南
制灰用石灰岩矿开采、加工及销售;砂石料和石灰的购销、 控股股东
金徽新 市徽县金徽
郭宏 12,000.00 运输;建筑材料销售;生石灰及制品、钢材、水泥、五金交电 控制的企
科材料 商业广场十
批发零售;建筑垃圾再生处理 业
楼
关联方 法定代 与本公司
注册资本 主营业务 注册地址
名称 表人 关联关系
农副产品种植、收购及销售;粮食种植、收购及销售;蔬菜、
水果、花卉苗木的种植及销售;畜禽、水产的养殖、屠宰及 甘肃省陇南
金徽现 销售; 食用农产品的销售;预包装食品、散装食品的批发兼 市徽县城关
吴永辉 30,000.00
代农业 零售;园林绿化服务;中药材种植、推广、收购、销售（国家 镇银杏路 111
限定除外）;半夏种植、收购、销售;饲料加工及销售;保健 号
食品、婴幼儿配方奶粉、冻品的批发和销售;烟、酒的零售
许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类
工程建设活动;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;消
防技术服务;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分
包;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;建筑智能化系统设计;
甘肃省兰州
地质灾害治理工程施工;道路货物运输（不含危险货物）; 实际控制
市城关区雁
懋达建 建设工程设计。一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施 人侄子李
李锁银 12,000.00 北街道天水
设 工;金属门窗工程施工;工程管理服务;工程技术服务（规划 锁银控制
北路 222 号 3
管理、勘察、设计、监理除外）;建筑工程机械与设备租赁; 的企业
6 层 006 室
机械设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用钢
筋产品销售;城市绿化管理;水污染治理;园艺产品种植;园
艺产品销售;树木种植经营;农业园艺服务;砼结构构件制
造;非居住房地产租赁;住房租赁。
许可项目：林木种子生产经营；牲畜饲养；家禽饲养。一
般项目：树木种植经营；谷物种植；蔬菜种植；食用菌种
植；园艺产品种植；水果种植；中草药种植；花卉种植；
豆及薯类销售；畜禽收购；牲畜销售；地产中草药（不含
甘肃省陇南 控股股东
泓盛生 中药饮片）购销；农产品的生产、销售、加工、运输、贮
张谦祥 2,000.00 市徽县银杏 控制的企
态农林 藏及其他相关服务；谷物销售；林业产品销售；新鲜水果
乡高墙村 业
零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；园艺产品销售；农
副产品销售；新鲜水果批发；食用农产品初加工；食用农
产品批发；薯类种植；豆类种植；食用农产品零售；草种
植。
许可项目:建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建
设）;地质灾害治理工程施工;输电、供电、受电电力设施的
安装、维修和试验;文物保护工程施工;建筑智能化系统设
计;建设工程设计;建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑
劳务分包;建筑物拆除作业（爆破作业除外）。一般项目:承 实际控制
甘肃省兰州
接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;体育场地设施 人的侄女
金煜信 市城关区高
周军梅 1,000.00 工程施工;普通机械设备安装服务;信息咨询服务（不含许可 周军梅控
达 新张苏滩 549
类信息咨询服务）;建筑材料销售;日用杂品销售;家居用品 制的企业
号第 6 层
销售;工程造价咨询业务;工程管理服务;日用品销售;家具
销售;体育用品及器材批发;卫生洁具销售;建筑装饰材料销
售;林业产品销售;涂料销售（不含危险化学品）;保温材料
销售;防腐材料销售;金属门窗工程施工;新型建筑材料制造
（不含危险化学品）;建筑陶瓷制品加工制造;广告设计、代
关联方 法定代 与本公司
注册资本 主营业务 注册地址
名称 表人 关联关系
理;砖瓦销售。
许可项目:住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营。一
甘肃省陇南
般项目:业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
亚特培 市徽县城关
周军梅 200.00 许可的培训）;会议及展览服务;商务代理代办服务;组织文
训中心 镇建新路金
化艺术交流活动;酒店管理;社会经济咨询服务;食品销售
徽商业广场
（仅销售预包装食品）
2、关联方最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
2022 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年度
关联方名称
资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产总额 净资产 营业收入 净利润
金徽新科材料 46,420.48 11,057.46 2,425.66 -276.58 43,153.10 11,252.52 0 -297.44
金徽现代农业 85,021.55 17,483.60 17,594.78 -184.74 24,859.81 9,968.34 10,671.03 36.76
亚特培训中心 1,874.01 -454.30 188.21 -269.67 824.59 -184.63 339.17 -58.69
泓盛生态农林 3,296.18 2,323.34 479.07 -49.07 3,329.46 2,372.41 1,673.93 891.16
懋达建设 110,406.45 12,727.12 21,423.21 312.86 54,942.64 12,498.13 49,772.28 376.44
金煜信达 7,504.84 863.50 1,349.56 309.75 812.07 553.75 0 -29.10
3、履约能力分析
上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能
正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。
三、关联交易定价政策和授权
1、交易定价原则和定价标准
公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行，向关联方采购
商品、接受劳务的价格参照同期同类商品、劳务的当地市场价格，不会给予关联
方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。
2、董事会授权
公司董事会授权经营管理层在上述关联交易额度内根据业务需求分别签订
协议或订单，授权有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方之间采购商品和接受关联方提供的劳务等日常关联交易，均
属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在平等、自愿
的基础上协商达成一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际
控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联
交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2023 年 2 月 23 日