金徽股份：金徽矿业股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告2023-03-28
证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-011
金徽矿业股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通
知于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 3 月 24 日在公司
会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的
议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年年度报告>及其摘要的议
案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规
范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司 2022 年年度报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2022 年年度报告编制、
审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的
情形，未有损害公司利益的行为。
3、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>
的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，
有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运
行和公司资产的安全。公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》真实、准确、
全面地反映了公司内部控制的实际情况。
4、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年度环境、社会责任和公
司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度
财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：2022 年度利润分配预案充分考虑了现金流状态及资金需求等
各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于公司
的持续、稳定、健康发展。
7、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
8、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公
司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益；不存在损害
公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用
途的情况。
9、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关
业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年
度审计工作要求，续聘 2023 年审计机构的决策程序合法有效。
上述第 1、2、5、6、9 项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司监事会
2023 年 3 月 28 日
