证券代码：603132           证券简称：金徽股份          公告编号：2023-021


                     金徽矿业股份有限公司
           第一届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召集及召开情况

    金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通
知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在公司
会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员出席会议。
本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
的《金徽矿业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠
暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    刘勇先生、张世新先生、ZHOU XIAODONG 先生作为关联董事回避表决。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
的《金徽矿业股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-022）。

    3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟参与竞拍矿业权的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
的《金徽矿业股份有限公司参与竞拍矿业权的公告》（公告编号：2023-023）。

    公司独立董事就上述第 2 项议案发表了同意的事前认可意见，具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金
徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前
认可意见》。

    公司独立董事就上述 2 项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023
年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份
有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                              金徽矿业股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 27 日