证券代码：603138         证券简称：海量数据           公告编号：2017-047



                  北京海量数据技术股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议通知及会议材料于 2017 年 10 月 22 日以书面和电子邮件方式送达全体董事，
本次会议于 2017 年 10 月 25 日下午 2:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议由董事长陈志敏先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2017 年第三季度报告的议案》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2017 年第三季度报告》（全文及正文）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司内幕信息知情人登记备案制度》（2017 年 10 月修订）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会

                 2017 年 10 月 26 日