证券代码：603138         证券简称：海量数据          公告编号：2017-057



                北京海量数据技术股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议通知及会议材料于 2017 年 11 月 13 日以书面和电子邮件方式送达全体董事，
本次会议于 2017 年 11 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
经半数以上董事共同推举，由董事朱华威女士主持，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人（陈志敏先生委托朱华威女士代为出席并表决），公司监事、部分
高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》

    鉴于《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》 激励对象刘正军因个人
原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 0.4 万股。根据公司
2017 年第四次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票
的数量进行了调整。

    调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数由 34 人调整为
33 人，调整后的激励对象均属于公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的限
制性股票激励计划中确定的人员，本次激励计划拟授予的限制性股票总数 90 万
股不变，其中，首次授予的限制性股票数量由 78 万股调整为 77.6 万股，预留限
制性股票数量由 12 万股调整为 12.4 万股，预留比例未超过本次限制性股票激励
计划拟授予权益总数的 20%。调整后的激励对象名单详见公司同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年限制性股票激励计划激励对
象名单（调整后）》。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2017 年限制
性 股 票激励计划首次授予激励 对象名单及授予数量的公告》（公告编号：
2017-059）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京海量数据技术股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017 年 11 月 16 日召开的
2017 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授
予条件已经成就，确定授予日为 2017 年 11 月 16 日，同意向 33 名激励对象首次
授予限制性股票 77.6 万股，授予价格为人民币 20.11 元/股。

    独立董事已对上述议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2017-060）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                     北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                        2017 年 11 月 17 日