证券代码：603138         证券简称：海量数据           公告编号：2018-035



                 北京海量数据技术股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议通知及会议材料于 2018 年 8 月 5 日以书面和电子邮件方式送达全体董事，
本次会议于 2018 年 8 月 15 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议由董事长陈志敏先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2018 年半年度报告及摘要的议案》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2018 年半年度报告》、《北京海量数据技术股份有限公司 2018 年半年度
报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-037）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《设立全资子公司的议案》。

    公司全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司（以下简称“海量研究院”）
拟以自有资金人民币 5,000 万元出资设立雄安海量，海量研究院持股比例为 100%，
公司间接持股 100%。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京
海量数据技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》 公告编号：2018-038）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《聘任公司副总经理的议案》。

    根据《公司章程》规定，经总经理提名且提名委员会审核通过，会议一致同
意聘任韩涵女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
至第二届董事会届满时止。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                     北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                       2018 年 8 月 16 日
简历：

韩涵女士，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。南京航空航天大学本
科学历，清华大学工学博士学位，2014 年 10 月取得高级工程师职称。2012 年 7
月至 2018 年 6 月在中国信息通信研究院历任高级工程师、主任工程师。