证券代码：603138         证券简称：海量数据          公告编号：2018-062



             北京海量数据技术股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议通知及会议材料于 2018 年 11 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事，本次
会议于 2018 年 11 月 8 日下午 3:30 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由陈志敏先生主持，公
司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《选举公司第二届董事会副董事长的议案》。

    根据《公司章程》的规定，会议一致同意选举闫忠文先生（简历附后）为公
司第二届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （二）审议通过《增补董事会部分专门委员会委员的议案》。

    根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，同意增补闫忠文先生为公
司第二届董事会提名委员会和审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。




             北京海量数据技术股份有限公司董事会

                               2018 年 11 月 9 日
附件：

    闫忠文先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。国防科技大学
本科学历，哈尔滨工业大学工学博士学位，2004 年 8 月取得研究员职称。1984
年 7 月至 1997 年 8 月在原航天工业部第五研究院第 501 设计部工作，历任助理
工程师、工程师、高级工程师、研究室副主任；1997 年 8 月至 2002 年 6 月任东
方卫星网络技术有限公司副总裁；2002 年 6 月至 2007 年 8 月在中国航天科技集
团公司第五研究院总体部历任科技处处长、副部长；2007 年 8 月至 2010 年 11
月任中国空间技术研究院经营投资部部长；2010 年 12 月至 2017 年 1 月任中国
东方红卫星股份有限公司董事、总裁；2017 年 1 月至 2018 年 7 月任航天神舟投
资管理有限公司副董事长；2018 年 9 月至今任北京海量数据技术股份有限公司
总经理。曾获得军队科技进步二等奖一项，国防科技进步三等奖一项。