证券代码：603138         证券简称：海量数据         公告编号：2019-049



                北京海量数据技术股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议通知及会议材料于 2019 年 10 月 18 日以书面和电子邮件方式送达全体监
事，本次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
本次会议由公司监事会主席米娟女士主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，决议内容合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2019 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司 2019 年第三季度的经营
管理和财务状况；未发现参与公司 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一期
解除限售条件成就的议案》
    监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解
除限售条件进行了审核，审核后认为：本次解除限售条件已经满足，7 名激励对
象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未
违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是
中小股东利益的情形，同意公司按相关法律法规及《海量数据 2017 年限制性股
票激励计划（草案）》的要求为符合解除限售条件的激励对象办理预留授予限制
性股票第一期解除限售手续。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017 年限制性股票激
励计划预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2019-050）。


    特此公告。




                                   北京海量数据技术股份有限公司监事会
                                                     2019 年 10 月 23 日