证券代码：603138         证券简称：海量数据          公告编号：2019-048



                北京海量数据技术股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议通知及会议材料于 2019 年 10 月 18 日以书面和电子邮件方式送达全体董
事，本次会议于 2019 年 10 月 22 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯表决
方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2019 年第三季度报告的议案》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2019 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一期
解除限售条件成就的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《海量数据 2017 年限
制性股票激励计划（草案）》及《海量数据 2017 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的规定以及 2017 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认
为公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一期解除限售条件已
经满足，可以对符合条件的 7 名激励对象申请解除限售，可解除限售的限制性股
票数量为 12.152 万股。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017 年限制性股票激
励计划预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2019-050）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    根据公司的经营目标及总体发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低
融资成本，同时结合公司资金状况，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20,000
万元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年，授信期限内，
授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期
借款、银行票据、保函、信用证、信托、抵押贷款等。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来合理确定。同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在
上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。



                                     北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                      2019 年 10 月 23 日