海量数据：第二届董事会第十九次会议决议公告2020-04-23
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2020-022
北京海量数据技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议通知及会议材料于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，本次
会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由
董事长闫忠文先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、
部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2019 年年度报告》（全文及摘要）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2020）第 110ZA0503
号《审计报告》确认：2019 年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的
净利润为 58,756,539.20 元，母公司净利润为 71,926,755.20 元，以母公司实现
的净利润按以下方案进行分配：
1、提取 10%的法定盈余公积金 7,192,675.52 元；
2、提取盈余公积金后剩余利润 64,734,079.68 元，加上年初未分配利润
160,863,237.85 元，减去已支付 2018 年度现金股利 16,547,916 元，报告期末
公司可供分配利润为 209,049,401.53 元；
3、以本次分红派息股权登记日的总股本 210,553,770 股（已扣除 2017 年限
制性股票激励对象已获授但不具备解锁条件的 56,070 股限制性股票）为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），共计人民币
8,422,150.80 元。本次利润分配后，剩余未分配利润人民币 200,627,250.73 元
转入下一年度。同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增股本
42,110,754 股。
若在本预案实施前公司总股本由于股份回购、实施股权激励等原因而发生变
化的，利润分配时，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额；资本公积
转增股本时，公司维持转增比例不变，相应调整转增总额。
本预案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、
当前市场形势以及公司账面累计资本公积金余额等因素，兼顾了股东合理回报和
公司长期可持续发展，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：
2020-032）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-024）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出
具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足
公司 2019 年度审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务报
表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。审计费用由董事会授权管理层根据行
业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-031）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《确认 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬
管理制度》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，
保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对董事、监事
及高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬总额进行了确认。
2019 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：
报告期内从公司获得的
序号 姓名 职务 薪酬月份
税前报酬总额（万元）
总裁 1-4 月
1 闫忠文 副董事长 1-4 月 44.15
董事长 5-12 月
董事长 1-4 月
2 陈志敏 30.00
董事 1-12 月
3 付岩 董事 1-12 月 0
4 康跃 董事 1-12 月 0
5 吴革 独立董事 1-12 月 8.00
6 王达学 独立董事 1-12 月 8.00
7 王新安 独立董事 1-12 月 8.00
8 米娟 监事会主席 1-12 月 30.14
9 侯勇 监事 1-12 月 28.22
10 尹懿 监事 1-12 月 7.20
副总裁 1-4 月
11 肖枫 41.90
总裁 5-12 月
12 王贵萍 财务总监 1-12 月 30.02
副总裁 1-12 月
13 韩涵 40.40
董事会秘书 1-12 月
14 胡巍纳 副总裁 1-6 月 21.02
注：陈志敏先生因工作职责调整辞去公司董事长职务，闫忠文先生因工作职责调整辞去
公司总裁职务，胡巍纳女士因工作职责调整辞去公司副总裁职务。付岩、康跃为外部董事，
不在公司领取薪酬。监事米娟、侯勇、尹懿以其在公司担任的经营管理职务为标准领取薪酬。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
基于股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，进一步提高资金
收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用 6,000
万元暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、
流动性好、有保本约定的短期理财产品和结构性存款。自公司股东大会审议通过
之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关
文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述
资金可滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 》（公告编号：
2020-025）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保
证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民
币 25,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法
经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议
通过之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署
相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，
上述资金可滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-026）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）审议通过《会计政策变更的议案》
根据财政部于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印
发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业
财务报表中相关会计科目的列报要求进行了调整。依据上述通知，公司在资产负
债表中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示，将
“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示，比较数据相
应调整。在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益”项目，比较数据不调整。“其他应付款”项目，将根据“应付利息”、
“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”
仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，基于实际
利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，比较数据相
应调整。财务报表格式的修订对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生
实质性影响。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修
订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第
37 号——金融工具列报（修订）》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未
终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追
溯调整；涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。
公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。公
司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》财
会〔2017〕22 号（以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同
时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财
务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1
月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。
根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自
上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。《企业会计准则第 14 号—
—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入
确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别
合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排
的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认
和计量给出了明确规定。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）审议通过《公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划》、
《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定以及 2017 年第四
次临时股东大会对董事会的授权，董事会拟对符合条件的 27 名激励对象按照解
锁系数申请解除限售，解除限售数量为 689,920 股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期
解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-027）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过《公司调整 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股
票回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
公司 2017 年限制性股票激励计划授予完成后，首次授予的激励对象中，1
名激励对象的个人业绩考核为 C，按照 60%解锁系数解除限售；1 名激励对象的
个人业绩考核为 D，不符合解锁要求；预留授予的激励对象中 1 人因个人原因离
职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司董事会决定回购注销上述 3 名激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于本次限制性股票回购注销前公司
已实施了 2017 年年度权益分派和 2018 年年度权益分派，根据《上市公司股权激
励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划》及《公司 2017 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会需对激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的回购数量及价格进行调整。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司调整 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购数量及回购价
格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-028）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十七）审议通过《公司变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2020-030）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由董事会授权公司管理层办理本次变
更相关的工商登记手续及相关事宜。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十八）审议通过《提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司董事选任与
行为指引》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，经董事会推荐，提名委
员会审核，提名闫忠文先生、肖枫先生、王振伟先生、屈惠强先生为第三届董事
会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事
候选人简历附后）。
非独立董事闫忠文先生持有公司股份 68,180 股，非独立董事肖枫先生持有
公司股份 61,180 股，非独立董事王振伟先生、屈惠强先生未持有公司股份。
以上非独立董事候选人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资
格。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于提名闫忠文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的表决情况：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于提名肖枫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的表决情况：7 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
关于提名王振伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的表决情况：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于提名屈惠强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的表决情况：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名王新安、曾云、张人
千为第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年
（独立董事候选人简历附后）。
以上独立董事候选人与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
关于提名王新安为公司第三届董事会独立董事候选人的表决情况：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
关于提名曾云为公司第三届董事会独立董事候选人的表决情况：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
关于提名张人千为公司第三届董事会独立董事候选人的表决情况：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
鉴于独立董事对公司规范健康发展的重要性，结合目前经济环境、公司所处
地区、规模，公司第三届董事会独立董事津贴拟定为人民币 8 万元/每人/年（税
前），按月发放。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十一）审议通过《制定<薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司薪酬与绩效考核管理办法》。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十二）审议通过《子公司实施员工股权激励计划框架方案的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于子公司实施员工股权激励计划框架方案的公告》（公告编号：
2020-033）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十三）审议通过《提请股东大会授权董事会办理子公司员工股权激励
计划相关事项的议案》
为了便于子公司员工股权激励计划的落地实施，董事会提请股东大会授权董
事会在法律、法规范围内全权实施本次激励计划，包括但不限于激励对象的选择、
员工持股平台及投资平台的工商设立、工商变更、日常运营管理、相关协议签署
等事项，并按照相关法律、法规及公司相关规定履行相应的审议披露义务。上述
授权事项，除相关法律法规或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事
项外，其他事项可由董事会授权公司管理层直接执行。授权期限自股东大会审议
通过之日起至本次子公司员工股权激励计划实施完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十四）审议通过《2020 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2020 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十五）审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
简历：
非独立董事简历
闫忠文先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，哈尔滨工
业大学工学博士，研究员职称。现任北京海量数据技术股份有限公司董事长。曾
任中国航天科技集团公司第五研究院总体部副部长、中国空间技术研究院经营投
资部部长、中国东方红卫星股份有限公司董事总裁、北京海量数据技术股份有限
公司总裁。
肖枫先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技
术大学计算机专业本科毕业。现任北京海量数据技术股份有限公司总裁。曾任深
圳华为技术有限公司客户经理、NCR(中国)有限公司数据仓库事业部区域经理、
甲骨文(中国)软件系统有限公司服务支持总监、北京海量数据技术股份有限公司
副总裁。
王振伟先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学
硕士。现任宁波海量战新股权投资基金管理有限公司总经理。曾任甲骨文(中国)
软件系统有限公司高级客户经理、Veritas（中国）公司华南区总经理。
屈惠强先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工
大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司董事长助理。曾任思科系统（中
国）网络技术有限公司华南区总经理、中国惠普有限公司电信事业部总经理。
独立董事简历
王新安先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安微电
子技术研究所（隶属于中国航天科技集团公司第九研究院）博士，北京大学教授、
博士生导师。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事，深圳市力合微电子
股份有限公司独立董事。
张人千先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天
大学博士，历任北京航空航天大学讲师、副教授，现任北京航空航天大学教授，
中国仿真学会离散系统仿真专业委员会副主任，国家智能制造标准体系建设指南
修订专家组成员。
曾云先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大
学硕士，注册会计师。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中
审亚太会计师事务所湖南分所所长，曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
项目经理。
