证券代码：603138         证券简称：海量数据           公告编号：2020-038


                北京海量数据技术股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议通知及会议材料于 2020 年 5 月 9 日电子邮件方式送达全体董事，本次会
议于 2020 年 5 月 12 日下午 14:30 以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长闫
忠文先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级
管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2020-040）。

    独立董事进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事陈志敏先生
按照相关规定回避表决。

    （二）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2020-041）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             北京海量数据技术股份有限公司董事会

                               2020 年 5 月 14 日