证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2020-047
北京海量数据技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,714,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.5899
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现
场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，吴革先生因工作原因而未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书空缺，由董事长暂代董事会秘书职责；
4、 公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《制定<薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《子公司实施员工股权激励计划框架方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《提请股东大会授权董事会办理子公司员工股权激励计划相关
事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《终止营销及服务网络建设（扩建）项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,714,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
15、 《选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
《选举闫忠文为第三 届
15.01 129,714,461 100.0000 是
董事会非独立董事》
《选举肖枫为第三届 董
15.02 129,714,461 100.0000 是
事会非独立董事》
《选举王振伟为第三 届
15.03 129,714,461 100.0000 是
董事会非独立董事》
《选举屈惠强为第三 届
15.04 129,714,461 100.0000 是
董事会非独立董事》
16、 《选举公司第三届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席
议案名称 得票数 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
《选举王新安为第三 届
16.01 129,714,461 100.0000 是
董事会独立董事》
《选举曾云为第三届 董
16.02 129,714,461 100.0000 是
事会独立董事》
《选举张人千为第三 届
16.03 129,714,461 100.0000 是
董事会独立董事》
17、 《选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
《选举孟亚楠为第三 届
17.01 129,714,461 100.0000 是
监事会非职工代表监事》
《选举房玉婷为第三 届
17.02 129,714,461 100.0000 是
监事会非职工代表监事》
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
128,658,261 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
1,056,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 14,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,041,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《公司 2019 年
度利润分配及
5 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资本公积转增
股本预案》
《 公 司 续 聘
6 2020 年度审计 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
机构的议案》
《使用部分闲
置募集资金进
7 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行现金管理的
议案》
《使用部分闲
置自有资金进
8 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行现金管理的
议案》
《公司第三届
10 董事会独立董 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事津贴的议案》
《制定<薪酬与
11 绩效考核管理 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
办法>的议案》
《子公司实施
员工股权激励
12 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划框架方案
的议案》
《终止营销及
服务网络建设
（扩建）项目并
14 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
将剩余募集资
金永久补充流
动资金的议案》
《选举闫忠文
15.01 为第三届董事 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会非独立董事》
《选举肖枫为
15.02 第三届董事会 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
非独立董事》
《选举王振伟
15.03 为第三届董事 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会非独立董事》
《选举屈惠强
15.04 为第三届董事 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会非独立董事》
《选举王新安
16.01 为第三届董事 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事》
《选举曾云为
16.02 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
第三届董事会
独立董事》
《选举张人千
16.03 为 第 三 届 董 事 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事》
《选举孟亚楠
为第三届监事
17.01 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会非职工代表
监事》
《选举房玉婷
为第三届监事
17.02 728,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会非职工代表
监事》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表
所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，
已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张晓彤、蔚霞
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他
规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京海量数据技术股份有限公司
2020 年 5 月 19 日
