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关于北京海量数据技术股份有限公司
2019年年度股东大会的
法律意见书
致：北京海量数据技术股份有限公司
受北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师
事务所(以下简称“本所”或“我们”)指派律师出席了公司2019年年度股东大会，
并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司
股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所股票上市规
则》(以下简称“《上市规则》”)及《公司章程》的规定，我们对本次股东大会所
涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文
件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见
书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查
和验证，出席了公司2019年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2020年4月23日，公
司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了公司关于召开2019年年度股东大会的通
知。
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合进行。
网络投票时间为2020年5月18日。网络投票系统采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
本次股东大会现场会议于2020年5月18日下午13:30在北京市海淀区学院路30号
科大天工大厦B座6层会议室如期举行。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的会议资料，本
次股东大会的召集人为董事会，出席本次股东大会的人员为：
1. 截至股权登记日(2020年5月12日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
2. 本公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 其他人员。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日(2020
年5月12日)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东名册，现场对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证及其它
有效证件和身份证明等文件的查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共8人，
代表公司129,714,461股，占公司有表决权股份总数的61.59%。
其中，出席股东大会现场会议的股东及委托代理人共8名，持有公司129,714,461
股股份，占公司有表决权股份总数的61.59%；以网络投票方式出席本次股东大会的
股东的资格由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证，根据上海证券信
息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计0名。
公司董事、监事、董事会秘书及本所指派律师出席了会议，部分高级管理人员
列席了会议。
公司候选董事、监事列席了会议。
本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的主体
资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、 出席本次股东大会的股东没有提出新的议案
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议由公司董事长主持，参加现场会议的股东或股东代理人
就会议通知列明的审议事项进行了认真审议。本次股东大会召开的时间、地点、内
容与会议通知所列内容一致。
经查验，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合
的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决
结果。具体表决情况如下：
1. 《2019年年度报告全文及摘要》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
2. 《公司2019年度董事会工作报告》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
3. 《公司2019年度监事会工作报告》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
4. 《公司2019年度财务决算报告》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
5. 《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
6. 《公司续聘2020年度审计机构的议案》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
7. 《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
8. 《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
9. 《公司变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
10. 《公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
11. 《制定<薪酬与绩效考核管理办法>的议案》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
12. 《子公司实施员工股权激励计划框架方案的议案》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
13. 《提请股东大会授权董事会办理子公司员工股权激励计划相关事项的议
案》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
14. 《终止营销及服务网络建设（扩建）项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》；
同意129,714,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
15. 《选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
15.1《选举闫忠文为第三届董事会非独立董事》；
同意股份数为129,714,461股，占出席会议有效表决权股份数的比例为100.00%，
闫忠文当选公司第三届董事会非独立董事。
15.2《选举肖枫为第三届董事会非独立董事》；
同意股份数为129,714,461股，占出席会议有效表决权股份数的比例为100.00%，
肖枫当选公司第三届董事会非独立董事。
15.3《选举王振伟为第三届董事会非独立董事》；
同意股份数为129,714,461股，占出席会议有效表决权股份数的比例为100.00%，
王振伟当选公司第三届董事会非独立董事。
15.4《选举屈惠强为第三届董事会非独立董事》；
同 意 股 份 数 为 129,714,461 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的 比 例 为
100.00%，屈惠强当选公司第三届董事会非独立董事。
16. 《选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
16.1 《选举王新安为第三届董事会独立董事》；
同意股份数为129,714,461股，占出席会议有效表决权股份数的比例为100.00%，
王新安当选公司第三届董事会独立董事。
16.2 《选举曾云为第三届董事会独立董事》；
同意股份数为129,714,461股，占出席会议有效表决权股份数的比例为100.00%，
曾云当选公司第三届董事会独立董事。
16.3 《选举张人千为第三届董事会独立董事》；
同意股份数为129,714,461股，占出席会议有效表决权股份数的比例为100.00%，
张人千当选公司第三届董事会独立董事。
17. 《选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
17.1《选举孟亚楠为第三届监事会非职工代表监事》；
同意股份数为129,714,461股，占出席会议有效表决权股份数的比例为100.00%，
孟亚楠当选公司第三届监事会非职工代表监事。
17.2《选举房玉婷为第三届监事会非职工代表监事》；
同意股份数为129,714,461股，占出席会议有效表决权股份数的比例为100.00%，
房玉婷当选公司第三届监事会非职工代表监事。
公司独立董事在本次股东大会进行了述职。
根据统计的表决结果，本次股东大会的议案均获得通过。会议主持人当场公布
了现场投票表决结果，出席现场会议的股东对表决结果没有提出异议。经本所律师
核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人
员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书一式叁份。
