证券代码：603138         证券简称：海量数据            公告编号：2020-048


              北京海量数据技术股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2020 年 5 月 18 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议全体董事推选闫忠文先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意选举闫忠文先生（简
历附后）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （二）审议通过《选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。会议审议通过了第三届董事会各专门委员会人员组成，各专门
委会委员（简历附后），具体如下：

    提名委员会由独立董事王新安先生、独立董事曾云先生、董事屈惠强先生组
成，其中王新安先生任主任委员。

    战略委员会由董事闫忠文先生、董事肖枫先生、独立董事张人千先生组成，
其中董事闫忠文先生任主任委员。

    审计委员会由独立董事曾云先生、独立董事张人千先生、董事闫忠文先生组
成，其中独立董事曾云先生任主任委员。

    薪酬与考核委员会由独立董事张人千先生、独立董事王新安先生、董事王振
伟先生组成，其中独立董事张人千先生任主任委员。

    上述各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    （三）审议通过《聘任公司总裁的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事长提名并经提名委员会审
核通过，会议一致同意聘任肖枫先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    （四）审议通过《聘任公司副总裁的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司总裁提名并经提名委员会审核
通过，会议一致同意聘任屈惠强先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    （五）审议通过《聘任公司财务总监的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司总裁提名并经提名委员会审核
通过，会议一致同意聘任赵轩先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》。

    会议一致同意聘任韩裕睿女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七）审议通过《公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-050）。

    独立董事对该事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事肖枫先生、
王振伟先生按照相关规定回避表决。



    特此公告。




                                     北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                       2020 年 5 月 19 日
简历：

    闫忠文先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，哈尔滨工
业大学工学博士，研究员职称。现任北京海量数据技术股份有限公司董事长。曾
任中国航天科技集团公司第五研究院总体部副部长、中国空间技术研究院经营投
资部部长、中国东方红卫星股份有限公司董事总裁、北京海量数据技术股份有限
公司总裁。

    王振伟先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学
硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、宁波海量战新股权投资基金管
理有限公司总经理。曾任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级客户经理、Veritas
（中国）公司华南区总经理。

    屈惠强先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工
大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、董事长助理。曾任思科系
统（中国）网络技术有限公司华南区总经理、中国惠普有限公司电信事业部总经
理。

    王新安先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安微电
子技术研究所（隶属于中国航天科技集团公司第九研究院）博士，北京大学教授、
博士生导师。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事，深圳市力合微电子
股份有限公司独立董事。

    张人千先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天
大学博士，历任北京航空航天大学讲师、副教授，现任北京航空航天大学教授，
中国仿真学会离散系统仿真专业委员会副主任，国家智能制造标准体系建设指南
修订专家组成员。

    曾云先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大
学硕士，注册会计师。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中
审亚太会计师事务所湖南分所所长，曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
项目经理。

    肖枫先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技
术大学计算机专业本科毕业。现任北京海量数据技术股份有限公司总裁、董事。
曾任深圳华为技术有限公司客户经理、NCR(中国)有限公司数据仓库事业部区域
经理、甲骨文(中国)软件系统有限公司服务支持总监、北京海量数据技术股份有
限公司副总裁。
    赵轩先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学会
计学本科毕业。现任北京海量数据技术股份有限公司财务总监，曾任株洲九方制
动设备有限公司总账会计、深圳市海量智能数据技术有限公司主管会计、北京海
量数据技术股份有限公司财务管理部经理。

    韩裕睿女士，1992 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工
大学硕士。2018 年 9 月至今任北京海量数据技术股份有限公司证券事务专员，
2019 年 11 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。