证券代码：603138         证券简称：海量数据           公告编号：2020-049


              北京海量数据技术股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2020 年 5 月 18 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由全体监事推选孟亚楠先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《选举公司第三届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意选举孟亚楠先生（简
历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届
监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司本次参与投资设立投资基金暨关联交易事项，符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的
审议程序及信息披露义务，监事会同意公司参与本次对外投资事项，并同意将《公
司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据技术股份有限
公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-050）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




特此公告。


                                 北京海量数据技术股份有限公司监事会
                                                   2020 年 5 月 19 日
简历：

    孟亚楠先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京化工
大学工业自动化专业本科毕业。现任北京海量数据技术股份有限公司产品总监、
监事会主席，曾任 Intel 产品（中国）有限公司项目主管。