证券代码：603138         证券简称：海量数据         公告编号：2020-051


               北京海量数据技术股份有限公司
  关于 2020 年第一次临时股东大会取消议案并增加
                         临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 股东大会有关情况

    1、股东大会的类型和届次：

    2020 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召开日期：2020 年 5 月 29 日

    3、股东大会股权登记日：

    股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日
       Ａ股           603138       海量数据             2020/5/22

    二、取消议案及增加临时提案的情况说明

   （一） 取消议案的情况说明

    1、取消议案的名称

        序号                             议案名称

          1         《公司拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

    2、取消议案的原因

    公司董事会于 2020 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过
了《公司拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》，由于各方拟签署的合伙
协议主要内容调整，该事项由公司于 2020 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第一
次会议重新审议，审议通过了《公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，
该事项需提交股东大会审议，为避免产生歧义及导致股东产生误解，公司董事会
作为股东大会召集人，决定取消第二届董事会第二十次会议审议通过的《公司拟
参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。

    （二）增加临时提案的情况说明

    1、提案人：陈志敏先生

    2、提案程序说明

    公司于 2020 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体披露了《北京海量数据技术股
份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2020-041），
单独持有公司 30.64%股份的股东陈志敏先生于 2020 年 5 月 18 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。

    3、临时提案的具体内容

    鉴于公司于 2020 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了
《公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，单独持有公司 30.64%股份的股
东陈志敏先生提出增加临时提案的书面申请，将该议案提交公司 2020 年第一次
临时股东大会审议。具体议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在指定信息披露
媒体上披露的《北京海量数据技术股份有限公司拟参与设立投资基金暨关联交易
的公告》（公告编号：2020-050）。

    三、除了上述取消议案及增加临时提案事项外，于 2020 年 5 月 14 日公告
的原股东大会通知事项不变。

    四、取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。

   （一）现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2020 年 5 月 29 日 14 点 00 分
   召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

   （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 29 日
                         至 2020 年 5 月 29 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      （三）股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

      （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                     A 股股东
                                   非累积投票议案
  1      公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案                          √

      1、上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公
司 于 2020 年 5 月 19 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
      2、特别决议议案：无
      3、对中小投资者单独计票的议案：1
      4、涉及关联股东回避表决的议案：1
         应回避表决的关联股东名称：陈志敏、朱华威、肖枫、刘惠、胡巍纳
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


      特此公告。



                                         北京海量数据技术股份有限公司董事会
                                                              2020 年 5 月 19 日
    附件 1：授权委托书


                              授权委托书

    北京海量数据技术股份有限公司：

    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                             同意       反对   弃权

1          公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案



    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


    备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。