证券代码：603138         证券简称：海量数据           公告编号：2020-087

                北京海量数据技术股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议通知及会议材料于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，本次
会议于 2020 年 10 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议
由董事长闫忠文先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、
部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《北京海量数据技术
股份有限公 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京海量数据技术股份
有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定以及 2017 年第
四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计
划预留授予限制性股票第二期解除限售条件已经满足，可以对符合条件的 6 名激
励对象申请解除限售，可解除限售的限制性股票数量为 109,116 股。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-089）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司的经营目标及总体发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低
融资成本，同时结合公司资金状况，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20,000
万元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年，授信期限内，
授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期
借款、银行票据、保函、信用证、信托、抵押贷款等。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来合理确定。同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在
上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                     北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                      2020 年 10 月 21 日