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公司公告

海量数据:第三届监事会第五次会议决议公告2020-12-24  

                        证券代码:603138         证券简称:海量数据           公告编号:2020-099

                 北京海量数据技术股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次
会议于 2020 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由公司监事会主席孟亚楠先生主持,会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决
监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《调整 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》

    监事会认为:本次非公开发行 A 股股票募集资金总额的调整符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司证券发行管理办法》
(以下简称“《发行管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简
称“《实施细则》”)等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司募集资金
投资项目的实际需求,监事会同意将本次非公开发行 A 股股票募集资金总额(含
发行费用)由“不超过 50,020.34 万元(含本数)”调减为“不超过 47,120.34
万元(含本数)”。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (二)审议通过《修订<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》

    监事会认为:本次非公开发行 A 股股票预案(修订稿)符合《公司法》、《证券
法》、《发行管理办法》、《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在
损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (三)审议通过《修订<公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告>的议案》

   监事会认为:修订后的非公开发行 A 股股票募集资金用途符合公司实际情况,
具备可行性。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    (四)审议通过《修订<公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺事项>的议案》

   监事会认为:公司就本次非公开发行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析,
并根据有关规定及意见积极采取填补措施,有利于保障股东利益。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票




   特此公告。




                                     北京海量数据技术股份有限公司监事会

                                                      2020 年 12 月 24 日