证券代码：603138           证券简称：海量数据            公告编号：2020-098


                北京海量数据技术股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2020 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由董事长闫忠文先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监
事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，决议内
容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《调整 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》

    董事会同意将本次非公开发行 A 股股票募集资金总额（含发行费用）由“不
超过 50,020.34 万元（含本数）”调减为“不超过 47,120.34 万元（含本数）”。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限
公司关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的公告》（公告编号：
2020-100）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （二）审议通过《修订<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》

    鉴于公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额进行了调整，根
据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证
券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）等法律法规及规范性文件的有
关规定，公司修订了本次非公开发行 A 股股票预案，具体内容详见公司同日于指
定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2020 年度非公开发行
A 股股票预案（修订稿）》。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （三）审议通过《修订<公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告>的议案》

    鉴于公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额进行调整，根据
《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，
公司修订了本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告，具体内容详
见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2020
年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过《修订<公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺事项>的议案》

    为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国
发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（国办发[2013]110 号）要求，保障中小
投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的
影响进行了认真分析，并制订了应对本次非公开发行摊薄即期回报的具体填补回
报措施，同时，公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员亦就保证公司
填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体内容详见公司同日于指定信息
披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编
号：2020-101）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票



特此公告。




                                 北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                  2020 年 12 月 24 日