证券代码：603138        证券简称：海量数据           公告编号：2020-102


                   北京海量数据技术股份有限公司
       关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   2020年10月12日，北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2020年非公开发行A股股票预案等
相关议案；2020年11月5日，公司召开2020年第二次临时股东大会，会议表决通过
本次非公开发行A股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行A股
股票相关事项。

   结合本次非公开发行事项的最新进展情况，公司于2020年12月23日召开第三届
董事会第五次会议，审议通过了《调整2020年度非公开发行A股股票募集资金总额
的议案》、《修订<公司非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案，对本次非
公开发行A股股票预案中的相关内容进行了修订。独立董事对上述议案发表了同意
的独立意见。根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权
董事会及董事会转授权人员全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述
议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。为便于投资者理解和查
阅，现将本次预案（修订稿）修订的主要情况说明如下：


     预案章节         章节内容                    修订情况
                                    1、更新了本次发行已履行的审议程序和
                                    尚需取得的批准程序
 特别提示          特别提示         2、将本次非公开发行“募集资金总额”
                                    及“补充流动资金”项目的使用金额修
                                    改为调整后金额
                                    将本次非公开发行“募集资金总额”及“
                   四、本次非公开发
                                    补充流动资金”项目的使用金额修改为调
                   行方案概要
                                    整后金额
 第一节 本次非
 公 开 发 行 A 股 股 七、本次发行方案
                     已经取得有关主管
 票方案概要
                     部门批准的情况以 更新了本次发行已经履行的审议程序和
                     及尚需呈报批准的 尚需取得的批准的程序
                     程序
                                    将本次非公开发行“募集资金总额”及“
 第 二 节 董 事 会 一、本次募集资金
                                    补充流动资金”项目的使用金额修改为调
 关于本次募集资 的使用计划
                                    整后金额
 金使用的可行性
                   二、本次募集资金
 分析                               将“补充流动资金”项目的使用金额修改
                   投资项目的基本情
                                    为调整后金额
                   况
                                  1、更新了“六、业务规模迅速扩大导致
 第四节 本次发行                  期间费用增加，公司管理风险增加”
 相关风险        本次发行相关风险 2、新增了“十二、董事、监事、高级管
                                  理人员变动风险”
                                      1、修改“假设本次非公开发行实施完毕
                                      的时间”
                     一、本次发行对公 2、修改“假设最终募集资金总额”
                     司主要财务指标的 3、根据修改后“假设本次非公开发行实
 第六节 本次非公 影响
 开 发 行 股 票摊 薄                  施完毕的时间及募集资金总额”，调整相
 即 期 回 报 及填 补                  关财务测算期间及金额
 措施                六、关于本次发行
                     摊薄即期回报的填 更新了关于本次发行摊薄即期回报的填
                     补措施及承诺事项 补措施及承诺事项的审议程序
                  的审议程序
   除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

   本次修订的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据
技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

   特此公告。




                                     北京海量数据技术股份有限公司董事会
                                                          2020年12月24日