海量数据：海量数据第三届董事会第八次会议决议公告2021-04-16
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2021-025
北京海量数据技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知及会议材料于 2021 年 4 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会
议于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董
事长闫忠文先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部
分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2020 年年度报告》（全文及摘要）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市
公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022）股
东分红回报规划》等规定的前提下，根据公司本年度盈利情况、可供分配利润余
额情况及现金流状况，结合公司未来经营发展需要及当前市场形势等因素，为兼
顾股东合理回报和公司长期可持续发展，拟定如下利润分配方案：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2021）第 110A009693
号《审计报告》确认：2020 年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净
利润为 34,653,432.26 元，母公司净利润为 50,157,987.90 元，截至 2020 年 12
月 31 日，母公司未分配利润为 245,769,439.84 元。
公司拟以本次分红派息股权登记日的总股本 257,550,000 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），共计人民币 5,151,000.00
元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若在本预案实施前公司总股本由于股权激励、股份回购注销等原因而发生变
化的，利润分配时，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-032）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：2021-
027）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出
具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足
公司 2020 年度审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报
表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。董事会提请股东大会授权管理层根据
行业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定 2021 年度审计费用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-031）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《确认 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬
管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，在充分体现短期和长期激励
相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发
展的前提下，董事会对董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪
酬总额进行了确认。
2020 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：
报告期内从公司获
序号 姓名 职务 薪酬月份 得的税前报酬总额
（万元）
1 闫忠文 董事长 1-12 月 44.24
总裁 1-12 月
2 肖枫 42.20
董事 5-12 月
3 王振伟 董事 5-12 月 20.00
副总裁
4 屈惠强 5-12 月 21.37
董事
5 王新安 独立董事 1-12 月 8.00
6 张人千 独立董事 5-12 月 4.97
7 曾云 独立董事 5-12 月 4.97
8 孟亚楠 监事会主席 5-12 月 44.61
9 王娇 监事 5-12 月 17.26
10 房玉婷 监事 5-12 月 39.61
11 赵轩 财务总监 5-12 月 15.28
财务总监 1-5 月
12 王贵萍 29.93
董事会秘书 8-12 月
13 陈志敏 董事 1-5 月 12.50
14 付岩 董事 1-5 月 0
15 康跃 董事 1-5 月 0
16 吴革 独立董事 1-5 月 3.03
17 王达学 独立董事 1-5 月 3.03
18 米娟 监事会主席 1-5 月 12.44
19 尹懿 监事 1-5 月 7.30
20 侯勇 监事 1-5 月 3.00
副总裁
21 韩涵 1-2 月 6.60
董事会秘书
说明：
1、 韩涵因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务；
2、 因公司第二届董事会、第二届监事会及相关高级管理人员任期届满，2020 年 5 月公
司完成第三届董事会、第三届监事会的换届选举及相关高级管理人员聘任工作；
3、 公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及
经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元（税
前），独立董事津贴按月发放；
4、 公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
基于股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，进一步提高资金
收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用 6,000 万
元暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流
动性好、有保本约定的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过
之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关
文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述
资金可滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
028）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保
证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民
币 40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法
经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议
通过之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署
相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，
上述资金可滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
029）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）审议通过《公司变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2021-030）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本
次变更相关的工商登记手续及其他事宜。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）审议通过《2021 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
