证券代码：603138         证券简称：海量数据          公告编号：2022-015


              北京海量数据技术股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2022 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由董事长闫忠文先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监
事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京海量数据技术股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划》等规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2021
年限制性股票激励计划授予的激励对象中，2 名激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，公司将对上述激励对象已持有但尚未解除限售的 50,000 股
限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.87 元/股。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-017）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （二）审议通过《公司拟增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》
    公司自成立以来，秉承“专注做好数据库”的初心，致力于数据库领域的自
主研发、销售和服务。为更好地满足公司业务发展需要，并结合公司发展战略，
公司拟对经营范围进行完善，增加“软件开发”，同时拟对《公司章程》相关条
款进行修订。

    2021 年 12 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕 2020 年非公开发行股票新增股份的登记手续，本次新增股份 25,752,890
股，登记完成后，公司总股本由 257,528,900 股变更为 283,281,790 股，注册资
本由人民币 257,528,900 元变更为人民币 283,281,790 元。

    公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划的激励对象已持有但尚未解除
限售的 50,000 股限制性股票，该回购注销完成后，公司总股本将由 283,281,790
股 变 更 为 283,231,790 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 283,281,790 元 变 更 为
283,231,790 元。

    根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司拟增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》 公告编号：
2022-019）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （三）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2022-020）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。

                                       北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                           2022 年 2 月 22 日