证券代码：603138             证券简称：海量数据       公告编号：2022-024


                 北京海量数据技术股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 3 月 9 日

    (二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B
座 6 层会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              135,603,371
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              47.8687

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召
开，现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表
决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决
议合法有效。
   (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、 董事会秘书王贵萍女士出席本次会议；

   4、 公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。


    二、    议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

   1、 议案名称：《公司拟增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                           同意                    反对                   弃权
 股东类型                                            比例
                  票数        比例（%）     票数               票数        比例（%）
                                                     （%）
    A股       135,602,971         99.9997    400      0.0003          0          0.0000


   (二)     关于议案表决的有关情况说明

   上述议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的三分之二以上表决通过。


    三、    律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

   律师：张晓彤、蔚霞

   2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其
他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员
资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。


    四、   备查文件目录

   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

   3、 董事长签字并加盖公章的《北京海量数据技术股份有限公司章程》。


                                        北京海量数据技术股份有限公司

                                                     2022 年 3 月 10 日