证券代码：603138         证券简称：海量数据         公告编号：2022-064


              北京海量数据技术股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由董事长闫忠文先生主持，公司于 2022 年 8 月 8 日以邮件方式向董事、监事
和高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司
全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2022 年半年度报告》、《北京海量数据技术股份有限公司 2022 年半年
度报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2022-066）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （三）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-067）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （四）审议通过《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2022-069）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （五）审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司股东大会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   （六）审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司董事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （七）审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司监事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （八）审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司独立董事工作制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （九）审议通过《修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （十）审议通过《修订<公司信息披露管理办法>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司信息披露管理办法》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （十一）审议通过《修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （十二）审议通过《修订<审计委员会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （十三）审议通过《修订<公司对外担保管理办法>的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （十四）审议通过《修订<对外投资管理办法>的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （十五）审议通过《修订<关联交易管理办法>的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （十六）审议通过《修订其他内部管理相关制度的议案》

    经审议，董事会批准修订《北京海量数据技术股份有限公司重大信息内部报
告制度》、《北京海量数据技术股份有限公司内部审计制度》、《北京海量数据技术
股份有限公司投资者关系管理办法》、《北京海量数据技术股份有限公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《北京海量数据技术股份
有限公司子公司管理制度》、《北京海量数据技术股份有限公司董事会秘书工作细
则》等内部管理制度。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。

                                     北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 18 日