证券代码：603138         证券简称：海量数据         公告编号：2022-075


              北京海量数据技术股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议由董事长闫忠文先生主持，公司于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式向董事、
监事和高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、 北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，
决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （二）审议通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司的经营目标及总体发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低
融资成本，同时结合公司资金状况，公司拟向银行申请总额不超过人民币 40,000
万元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年，授信期限内，
授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期
借款、银行票据、保函、信用证、信托、抵押贷款等。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来合理确定。同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在
上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。




                                     北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 26 日