证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑         公告编号：2022-022



                   安徽万朗磁塑股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年5月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


2021 年年度股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 5 月 10 日     １４ 点００ 分
   召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号办公大楼 201 会议室


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 10 日
                        至 2022 年 5 月 10 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权


无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                  √
2       关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案                  √
3       关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报        √
        告的议案

4       关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                    √
5       关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的议案              √
6       关于公司续聘审计机构的议案                              √
7       关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方        √
        案的议案
8       关于确认监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的       √
        议案
9       关于修订《董事会议事规则》的议案                       √

10      关于修订《股东大会议事规则》的议案                     √
11      关于修订《对外担保管理制度》的议案                     √
12      关于修订《对外投资管理制度》的议案                     √
13      关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                 √
14      关于修订《监事会议事规则》的议案                       √
     本次年度股东大会上还将听取公司独立董事所作的《2021 年度独立董事述
职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议审
议通过。具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
     应回避表决的关联股东名称：时乾中、安徽志道投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项


     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
        先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、    会议出席对象


(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股           603150       万朗磁塑          2022/4/29


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员


五、    会议登记方法


1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于 2021 年 5 月 5 日下午 17:00 前到
本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或
信函以抵达公司的时间为准。
 2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持
股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书
（见附件 1）、被委托人股票账户及持股证明登记。
六、   其他事项

    联系方式
    联系电话：0551-63805572
    传真号码：0551-63809977
    联系人：万和国      张小梅
    联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号   安徽万朗磁塑股
份有限公司     证券部     邮政编码：203601
    出席会议者食宿、交通等费用自理。




特此公告。



                                         安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 19 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                        授权委托书


安徽万朗磁塑股份有限公司：


      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

     序号          非累积投票议案名称       同意       反对   弃权
       1       关于公司 2021 年度董事会工
               作报告的议案
      2        关于公司 2021 年年度报告及
               其摘要的议案
      3        关于公司 2021 年度财务决算
               及 2022 年度财务预算报告的
               议案
      4        关于公司 2021 年度利润分配
               预案的议案
      5        关于确认公司 2021 年度日常
               性关联交易的议案
      6        关于公司续聘审计机构的议
               案
      7        关于确认公司董事 2021 年度
               薪酬及 2022 年度薪酬方案的
               议案
      8        关于确认监事 2021 年度薪酬
               及 2022 年度薪酬方案的议案
      9        关于修订《董事会议事规
               则》的议案
      10       关于修订《股东大会议事规
               则》的议案
      11       关于修订《对外担保管理制
               度》的议案
         12      关于修订《对外投资管理制
                 度》的议案
         13      关于公司 2021 年度监事会工
                 作报告的议案
         14      关于修订《监事会议事规
                 则》的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。